【摘 要】
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公职人员腐败与洗钱尤其是跨国洗钱的联系十分紧密.腐败分子在实施犯罪时,一般伴随着非法来源资金的转移.因此,建立一个完善的非法来源资金转移的预防与监测机制,将有助于从
【出 处】
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河南师范大学学报(哲学社会科学版)
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公职人员腐败与洗钱尤其是跨国洗钱的联系十分紧密.腐败分子在实施犯罪时,一般伴随着非法来源资金的转移.因此,建立一个完善的非法来源资金转移的预防与监测机制,将有助于从源头上预防和控制腐败犯罪.<联合国反腐败公约>为各国勾勒了一个腐败资金转移预防与监测的机制框架,具体包括核实客户身份、强化审查制度、身份与交易记录、对空壳银行的管制、财产申报制度以及金融情报机构建设等.其中,金融机构或者说金融法律制度的任务很重.我国的腐败犯罪十分严重,当前,党和政府在打击腐败方面显示了坚定的决心.我国的金融机构、金
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