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随着经济和互联网的飞速发展,金融业也随之步入了高速发展时期。从全球范围看,洗钱问题日益凸显,在互联网的加持下,洗钱方式变得更......
金融行动特别工作组（FATF）在2012年2月份推出的反洗钱国际标准新四十条建议中提出建立透明度和受益所有权标准,并对客户尽职调查、政......
本文以 FATF 对我国反洗钱和反恐怖融资评估提出法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足的问题为背景,结合美国、欧盟及西班牙......
2017年4月,反洗钱金融行动特别工作组(以下简称"FTAF")公布了瑞典第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。该报告从有效性和合规性两......
去年的方正与裕兴的股权之争再一次引出了对上市公司收购中一致行动的法律讨论。一致行动问题是上市公司收购中的一个重要问题,遗......
近年来,有关法人和法律安排的受益所有权透明度问题日益成为国际社会关注的热点。本文从介绍国际发展进程和其行动先驱——英国的......
为防止法人工具被洗钱和恐怖融资活动滥用,FATF于2012年发布了反洗钱国际标准新《40项建议》,进一步明确各成员国应对受益所有人进......
荷兰政府于2001年税制改革中引进了《转让定价法案》,大大改变了荷兰政府对导管公司一向采取的宽大态度。新规定对于导管公司的影......
本文以FATF反洗钱和反恐怖融资评估为背景,结合评估结果较好的英国和西班牙这两个国家在提升受益所有权透明度的经验做法,探讨我国......
