针对目前银行业普遍使用的基于规则的可疑交易检测系统识别率低等问题，文章在决策树分类模型的基础上探索了可解释机器学习算法在反......

针对目前洗钱交易行为的较低检测率的问题，通过对Radial Basis Function（简称RBF）神经网络技术的研究，提出基于APC-Ⅱ和RLS的面向反洗......

洗钱交易中的异常数据挖掘算法也有好多种,但是每种算法都有自己的优点和缺点。通过洗钱交易中的数据交易信息进行分析比较,通过洗......

随着经济建设不断加快,洗钱交易成为世界性的犯罪行为。但是从现状来看,如何识别洗钱交易难度非常大,选择科学合理的识别方法非常......

对于识别洗钱交易中钱庄账户的方法、现有公安办案方法与现有研究基于机器预警方法存在准确度低且滞后的问题,本文分析洗钱犯罪集......

洗钱就是通过犯罪手段实现金钱合法化。而且洗钱犯罪还维系了其他的犯罪行为,也是维持犯罪之生命线。洗钱活动对正常经济与金融秩......

通过对我国外汇洗钱活动特征的分析,将数据挖掘技术中的决策树分析方法与反洗钱领域知识相结合,选择适当的洗钱交易识别策略与方法......

针对洗钱交易的大数据大额可疑特征和量化特点，基于凝聚和优化指标的思想，提出一种ML?CDBIE算法。该算法根据节点信息熵的相似性和社......