跨境洗钱相关论文
随着两岸之间金融和经济领域的合作交流日益频繁,两岸洗钱活动也愈发猖獗,严重阻碍两岸经济金融秩序的稳定发展和社会安宁。因此,......
公职人员洗钱犯罪是关乎国家安全的重大社会问题.不法国企公职人员借职务之便利用跨境洗钱方式处理非法资金,造成了大额国有资产流......
近年来,我国的跨境贸易、对外投资活动日趋活跃,跨境洗钱风险随之上升。对此,我国积极完善反洗钱监管体制机制,出台反洗钱相关法律......
当前新一轮科技革命和产业革命在全球深入发展,经济金融处于新一轮全面扩大开放进程中,跨境资金在合法渠道和灰色渠道都以更大规模......
跨境洗钱是一种超越国界的犯罪行为，它带有隐匿性和严重的破坏性。在经济全球化、金融电子化的背景下，跨境洗钱日益猖獗，成为多数犯罪......
国际金融危机爆发后,违规资本流动日益严重。本文认为,我国应当建立专门的违规资本流动监测机制,加强对跨境资金可疑交易的监测,并......
随着祖国大陆与台湾地区交流日益频繁,加上两岸对于洗钱罪的立法存在差异以及缺乏有效的司法合作机制,两岸跨境洗钱犯罪活动日益严......
长期以来,中国老百姓对洗钱一词还很陌生,似乎这种事情离我们是那么遥远。其实,随着全球经济一体化进程的加快,国内经济与世界经济......
为保证中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)的有效落实,国家外汇管理局河......
改革开放以来,基于我国境内洗钱活动的潜滋暗长及履行国际义务的需要,我国积极参与到世界反洗钱行动中。1989年9月,中国首次加入与......
公安机关在打击跨境洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、跨境查证难、国际司法协助难和处理难等问题。为了更有效地打击跨境洗钱犯......
虚拟货币是区块链技术应用在经济与金融领域的一项发明,具有去中心化,匿名性和便捷的特点。在金融犯罪领域,跨境洗钱普遍通过地下......
学位
近年来,随着我国国门的敞开,两岸三地之间的跨境洗钱犯罪愈演愈烈。跨境洗钱往往涉及多个国家或地区的不同立法和司法体系,存在司......
本文基于德意志银行因从事"镜像交易"涉嫌跨境洗钱,被美英监管部门分别处以4.25亿美元和1.63亿英镑罚款事件,梳理剖析德意志银行反......
随着两岸经济迅速发展及交流频繁,两岸的跨境洗钱犯罪现象日益严重,为达到有效控制跨境洗钱的目的,需要加强两岸的刑事司法互助与......
随着经济全球化、金融业的逐步开放、政府反腐力度的加大,越来越多的不法公职人员为了规避财产申报等要求及反腐的高压,选择利用各......
在经济全球化背景下,中国资本项目开放进程不断加快,伴随而来的是资本流动规模的增加和方式的多样。大量的资本流动在给经济提供增......
人民币国际化及自贸区建设在不断促进跨境贸易和提升资金配置效率的同时,也给犯罪分子跨境洗钱提供了空间。洗钱犯罪分子通过国际......
洗钱犯罪，腐蚀了金融系统，造成系统整体失衡、资源配置无效，干扰了货币政策的制定及实施，降低了国家财政调控能力，影响一国国外均衡的实......
近年来,我国反洗钱体系不断完善,洗钱分子在我国境内洗钱的难度增加,逐渐采取更为复杂和隐蔽的洗钱方式以逃避法律制裁。随着人民......
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反......
自改革开放以来,我国连续三十多年保持高速的经济增长态势,现已经成为世界第二大经济体以及发展中国家中吸引外商直接投资最多的国......
跨境洗钱是反洗钱调查面临的难题。本文对洗钱资金可能借机跨境流动的渠道进行了分析,探讨了跨境洗钱监管存在的问题并提出了相关......
跨境洗钱犯罪主体的组织性、智能性,犯罪空间的跨越性、多元性,犯罪手段的狡诈性、隐蔽性,涉嫌罪名的关联性、派生性,犯罪防治的复......
