日前，山东省烟台市芝罘区人民法院公开宣判了一起组织、领导传销活动案。被告人张强、张丽、陈晨、刘莉莉、Thomas（马来西亚籍）5人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑三年至七年不等，并处罚金十万元至一百万元人民币不等;同时，对涉案赃款均予以没收，上缴国库。至此，一个发放虚拟数字货币的网络传销创富“神话”真正破灭了。

从砭石吊坠到保健品，屡次试水网络传销

　　张强自幼在烟台读书，学历是初中文化水平。2014年3月，张强在北京经营智能商用Wi-Fi业务，并注册了北京联盟天下网科技有限公司，由其担任董事长。然而，该公司在成立之后的几个月内，并未接到任何业务订单。2015年8月，张强将该公司迁至烟台，并成立了烟台联企盟商网络科技有限公司，对外统称“联盟天下网科技有限公司”（以下简称“联盟天下公司”）。联盟天下公司在一个工业园区内租用了一栋5层楼房，作为办公地点，并聘用了员工30余人。
　　张强回到烟台后，他想到通过网络传销的模式来牟利。于是，他借鉴了其他传销组织的架构方式，雇用了数名网络编程人员，编制了一套“百元红包”系统，进而开展网络传销活动。张强以10元人民币的单价购进了一批砭石吊坠，并对外声称这些吊坠具有保健功能，进而以120元人民币的单价向下线人员销售吊坠。作为发起人，张强成为了一级销售，并发展了3名下线人员。此后，每名下线人员又各自发展了3名下一级下线人员。通过这种“三三模式”，该公司不断向下发展下线人员。销售每个吊坠所获的120元中，20元作为货款，直接交给该公司;100元作为提成，直接交给上线人员。每名上线人员在收到3名下线人员交来的300元后，自己可以从中留下180元，然后将其余120元交给自己的上线人员。
　　该公司以这种传销方式经营了大约5个月之后，达到了5万人左右的规模。2015年底，张强认为，通过这种方式难以达到牟利目的。于是，他便从传销砭石吊坠转为传销名为“生命源”的保健品。该保健品的进价为每件100元，后以每件660元的标价销售给下线人员。在传销保健品的过程中，张强将原来的“三三模式”改为了每名上线人员发展两名下线人员的模式，并将提成方式改为“只要下线人员销售成功，上线人员就有提成”。
　　在整个传销过程中，联盟天下公司收到的所有款项均先汇入张强的个人账户中。然后，张强会按照不同层级及下线人员的销售额来发放提成款项。在这种传销模式下，张强又发展了大约1万名下线人员，获利约300万元。

转战虚拟数字货币，做“第一个吃螃蟹的人”

　　2016年9月，经朋友介绍，张强认识了王全兴。王全兴自称是某投资集团有限公司的董事会主席，计划成立“中国数字货币研究所”。王全兴告诉张强，“中国数字货币研究所”项目经过了国家批准，获得了发行网络数字货币的国家许可。得知这些信息后，张强有些心动。王全兴充满激情的介绍和宣传，让张强深信了这其中蕴含的无限商机。于是，张强决定和王全兴共同开展“中国数字货币研究所”项目。
　　王全兴告诉张强，这个项目分为5个等级。如果要加入项目，需要先交纳一笔投资费用，费用额度是200万元至500万元。“你如果交纳较高级别的投资费用，就可以得到印有‘中国数字货币研究所理事单位’和‘中国数字货币研究所副所长单位’字样的牌匾。”王全兴对张强说。
　　张强认为，这一项目具有良好的发展前景。于是，他决定进行最高级别的投资。随后，张强与王全兴签订了合同，并向王全兴指定的私人账户转账了20万元，用作保证金。2016年11月16日，“中国数字货币研究所”成立。10余家企业成为了该机构的“副所长单位”，其中包括张强的联盟天下公司。此后，张强对这一项目的发展前景更加充满信心，又向王全兴交纳了20万元。

发行“联盟票”，宣称投1万元收1000万元

　　得到授权之后，张强便开始通过联盟天下公司来发行虚拟数字货币“联盟票”。在运行过程中，张强将此前通过多年传销活动积累的下线人员“悉数搬来”，企图打造一个以传销组织为实质的购物网站。
　　张强将其创建的购物网站命名为“樱桃商城”，并于2017年1月初正式上线运营。该购物网站看似是一个可以购买各类生活用品的线上平台，但其真正的核心业务却是销售“联盟票”。张强对外宣稱，“联盟票”的原始票价是每枚1元，限量发行9666万枚，并“只涨不跌”。按照张强的说法，“联盟票”的票价每天可以上涨0.1元，待其单价上涨到10元之后，每天可以上涨1元。越早、越多购买，将来的收益也就越大。
　　事实上，这些看似每天都在上涨的数字背后，均有人在后台进行控制。按照张强制定的涨价计划，投资一万元的“联盟票”，3个月后可获利10万元，6个月后可获利100万元。一年后，投资者最初的一万元就会变成1000万元。但是，这1000万元的获利却“看得见、摸不着”。因为，投资者如果要提现，就需要拉入新会员。投资者在将“联盟票”出售给新会员之后，才能进入提现过程的下一环节。
　　按照张强制定的模式，想要成为新会员，必须经由现会员介绍。新会员可以通过自己充值或从其他会员处购买来获得“联盟票”。起初，投资“联盟票”的会员分为3个级别，即招商员、招商主任、招商经理，投资金额分别为1200元、6000元、1.2万元。后来，王全兴认为，上述金额设置难以适应项目快速发展的要求。于是，张强在原有金额设置的基础上，增加了2.4万元、4.8万元、9.6万元这3个级别。
　　在通过销售“联盟票”获利之后，张强又陆续向王全兴转账共940余万元，用于支付王全兴授予联盟天下公司发行数字货币资质的费用。然而，直到2017年7月案发时，张强始终未从王全兴处获得国家有关部门的审批资质证明。

搭建虚拟网络交易大厅，形成循环运作模式

　　“樱桃商城”的会员分为两类。其中，一类会员专门进行消费活动，可以在该网络商城购物，但需要先把钱存入其在该网络商城的个人账户，进而按照1：1的比例转换成“金币”。“金币”可以在会员升级、购物或提现时使用。会员每消费一笔“金币”，公司便向会员返利30%的“联盟票”认购券，会员推荐人可按相应比例获得提成。另一类会员专门进行“联盟票”交易，以购买“保温水杯”的名义投资入会。入会后，此类会员可分别获得价值投资额50%的“联盟票”和价值投资额50%的认购劵，会员推荐人可根据相应级别获得提成。
　　与此同时，张强在网络上建立了一个类似股市交易大厅的虚拟交易大厅。“联盟票”认购劵便是在虚拟交易大厅购买“联盟票”的凭证。如果有会员在虚拟交易大厅抛售“联盟票”，其他会员可以通过认购劵购买;如果会员想将自己的“联盟票”提现，首先要将“联盟票”在虚拟交易大厅内卖出，转换成“金币”;然后，再将“金币”提交给联盟天下公司，从而完成提现。
　　但事实上，“联盟票”并不能一次性100%转出并提现。会员在出售了“联盟票”之后，将被扣除一笔手续费，金额是售价的1%。然后，会员将得到售价30%的“樱桃花”和售价69%的提现金额，即“金币”。其中，“樱桃花”只能在“樱桃商城”内用于购买商品。在使用“樱桃花”购买商品之后，会员将再次得到一定数额的“联盟票”认购券，用于在虚拟交易大厅内买卖“联盟票”。同时，会员得到的“金币”也并不能全部提现。会员每天的最高提现额为一万元，且必须经过联盟天下公司审核。按照这种模式，会员买卖“联盟票”的行为实现了循环运作，形成了一个交易闭环。
　　“从表面上看，会员似乎有所获利。”办案民警说，“但事实上，会员的资金是以‘金币’的形式被挂在自己的商城账户上。该公司对真正的提现，限制得非常严格。”

讲师四处授课宣讲，吸收会员层层获利

　　除了“联盟天下公司董事长”以外，张强还自称是“全国工商联客座教授”“中国西部促进会副会长”等。同时，张强还成立了国际商学院和联盟天下商学院。后者下设市场部、培训部等，由院长陈晨负责管理。
　　陈晨是山东高密人，早在张强销售砭石吊坠时期便加入了联盟天下公司，并和联盟天下公司工作人员刘莉莉一起负责高密地区的销售工作。张强转战“联盟票”后，陈晨被任命为联盟天下商学院院长，刘莉莉被任命为联盟天下商学院市场部部长。与此同时，国际商学院则由Thomas负责。Thomas于2017年加入联盟天下公司，负责协助张强开发国际市场，特别是马来西亚及东南亚一带的市场。
　　张强在将联盟天下公司的网络平台、运营模式、组织架构等搭建完成之后，开始以该公司之名大肆招募会员。为了吸引更多的会员来购买“联盟票”，该公司制定了详细的奖励计划，实行层层奖励机制。为了吸引更多的会员加入，联盟天下商学院的讲师通过发布电子书、召开现场见面会、举办讲座等方式，在线上线下进行公司业务宣讲。此外，联盟天下公司还在各地搭建了服务中心，具体负责当地的业务发展。2017年1至7月，联盟天下公司在全国陆续成立了30多个服务中心。

“空壳公司”披上华丽外衣

　　通过拉人头、高额提成等方式，联盟天下公司在7个月时间内，共吸纳了7.6万名会员，并聚敛了巨额资金。在这些资金的支持下，张强开始疯狂地进行自我包装。他先后成立了7家网络科技公司和商务有限公司，自任董事长、CEO，并打出了公益慈善的旗号。
　　公益慈善是张强的主要资金流向之一。他热衷于向一些民间组织捐款，收获了一块块牌匾。办案过程中，经侦民警在张强的办公楼内搜出了30多块牌匾和各类证书。其中，包括“中国十大创新人物”“中国经济研究会常务理事”等无从探究来源的荣誉称号。
　　同时，张强还筹划拍摄了一部以其姓名命名的电影，主要讲述其“草根创业”的人生经历。除了重视个人形象包装以外，张强也十分重视公司的对外形象。早在2015年6月，北京联盟天下网科技有限公司便在上海股权托管交易中心挂牌敲钟。这也成为了张强在日后进行招摇撞骗时的谈资。
　　花钱买面子、买名声，张强的目的是让更多的人相信，通过购买“联盟票”，可以实现一万元变成1000万元的梦想。然而，股权奖励、上市交易、千万梦想……这一切都是张强开出的空头支票，虚幻的创富“神话”终究会迎来破灭的一天。

创富“神话”一夕破灭

　　2017年7月，山东烟台警方一举摧毁了“联盟天下”网络传销组织，并相继在北京、烟台两地将张强、陈晨等人抓捕归案。2019年6月28日，山东省烟台市芝罘区人民法院对该案进行了公开宣判。
　　法院经审理查明，2016年11月起，張强以联盟天下公司的名义对外发行虚拟数字货币“联盟票”。2017年1月，联盟天下公司正式对外发行“联盟票”，发行价格为每枚1元。该公司对外宣称，“联盟票”只涨不跌，并通过人为操控，将其价格垒高。期间，被告人张丽任该公司的总经理，负责公司财务、员工招聘、工资发放等事务;被告人陈晨、刘莉莉分别以联盟天下商学院院长、市场部部长的身份，通过召开现场发布会和在线宣讲等方式，对外讲解“联盟票”的运营模式;被告人Thomas任该公司的国际副总裁，负责对外宣传、培训讲课等业务。
　　直至2017年7月案发时，联盟天下公司共发展了大约7.6万名会员，且会员级别达到3层及以上，范围涉及山东、广东等多个省份。“联盟票”的价格已升至每枚54元。张强等5人通过组织、领导传销活动，吸收资金金额达2.8亿余元。
　　法院认为，张强等5人以发行虚拟数字货币为名，要求参加者交纳费用，以获得加入资格，并按一定顺序组成层级。张强等5人以发展人员的数量及购买“联盟票”的数额作为提成依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。按照《中华人民共和国刑法》规定，张强等5人分别被判处有期徒刑三年至七年不等，并处罚金十万元至一百万元人民币不等，同时对涉案赃款均予以没收，上缴国库。
　　此外，截至发稿时，公安机关已对王全兴进行立案侦查。
　　（注：文中人物姓名均为化名）