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随着经济的高速发展和对外开放的不断扩大，洗钱活动日益猖獗，并与贪污贿赂、金融诈骗、侵吞国有资产、贩毒、走私、黑社会等犯罪行为交织在一起，对社会构成了严重破坏。本文对我国开展反洗钱工作的必要性和方法进行探讨，旨在进一步提高反洗钱的工作水平。
对做好反洗钱工作的几点思考
【摘 要】
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随着经济的高速发展和对外开放的不断扩大，洗钱活动日益猖獗，并与贪污贿赂、金融诈骗、侵吞国有资产、贩毒、走私、黑社会等犯罪行为交织在一起，对社会构成了严重破坏。本文对我
【机 构】
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中国人民银行天津分行
【出 处】
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华北金融
【发表日期】
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2008年10期
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