【摘 要】
：
近年来,我国非法资本外流呈现加剧之势,给我国金融安全带来极大的危害。反洗钱是预防非法资本外流、防范重大金融风险的重要手段,信息资源共享在实现反洗钱治理目标中起着关
【机 构】
：
西南财经大学会计学院,西南财经大学经济学院
【基金项目】
：
2017年度国家社科基金项目“‘一带一路’背景下中国企业对外投资风险防控研究”(17BJY029)阶段性成果
论文部分内容阅读
近年来,我国非法资本外流呈现加剧之势,给我国金融安全带来极大的危害。反洗钱是预防非法资本外流、防范重大金融风险的重要手段,信息资源共享在实现反洗钱治理目标中起着关键作用。针对我国目前反洗钱面临的信息资源共享度低、信息处理能力不足等问题,借鉴发达国家的经验做法,从制度规则角度对如何提升反洗钱效率和质量展开分析,提出完善法律、构建大数据信息平台等提升反洗钱效率的措施,以防控国家重大金融风险。
其他文献
<正>1概述某城市镇现有一座设计能力为3500m~3/d的自来水厂,地处全镇西部边缘的面夹江处,始建于1982年,陆续才建成现在3500m~3/d的规模,占地仅为0.23hm~2,该厂水源为紧靠水厂
在现代物流行业激烈的竞争中,物流银行的介入可以为物流企业特别是中小企业寻找新的创造性的高附加值的增值活动以寻找发展空间,本文着重从发展我国物流银行的必要性入手,分
检察引导侦查机制符合当前司法体制改革的方向,能够有效应对以审判为中心的庭审实质化的要求并强化检察机关的法律监督职能,具有必要性、合理性、正当性、可行性。由于缺少明
本文分析了高中英语考试中阅读部分成绩不够理想的原因,发现并总结出中学英语传统阅读教学模式的局限性。在此基础上,本文运用认知语用学的一个重要理论——关联理论以分析高
文章基于福建地区1090个高校大学生样本数据,对大学生茶叶消费做了科学的分析,并利用多元logistic模型,对影响大学生消费不同类型茶叶的因素进行实证分析。研究显示,当前大学
ACRL研究、计划与评价委员会2014年6月发布的《高校图书馆发展大趋势》把"更深度的合作"概括为当前美国高校图书馆总的发展趋势。数据、开放、绩效和创新是这份报告的四个关
无论是生产型企业、流通型企业,还是服务型企业,都有一个永恒的话题:库存管理。尽管随着科学技术水平的不断提高,为管理提供了日益完善的各种应用软件,但从库存控制的角度来
随着和谐社会的提出、房地产业的发展,小区物业管理作为一种全新的产业在其发展中逐渐暴露出在法规、管理体制等方面不够完善等深层次的问题。如何建立一种全新的物业管理理
目的:观察通痹胶囊联合常规综合疗法治疗早期类风湿关节炎的临床疗效。方法:将84例早期类风湿关节炎患者随机分为治疗组和对照组,每组42例。对照组给予常规综合疗法(药物治疗
由于光线分布不均匀或斑块噪音干扰等原因,往往使所要处理的指纹的灰度值分布缺乏均匀性。在指纹特征自动识别提取过程中,造成许多传统的算法在局部出现很大的误差。利用方差