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近年来,金融犯罪和金融欺诈的新手段层出不穷,并已由过去的单兵作战演变成有规模、有组织的团伙欺诈。银行现有的反欺诈体系主要以专家规则为主,在防范新型的欺诈手段和欺诈形势时,存在两大痛点:一是无法识别个体正常但属于团伙欺诈的情形;二是缺乏对风险传导的防控。
关联关系图谱,欺诈风险防范新工具
【摘 要】
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近年来,金融犯罪和金融欺诈的新手段层出不穷,并已由过去的单兵作战演变成有规模、有组织的团伙欺诈。银行现有的反欺诈体系主要以专家规则为主,在防范新型的欺诈手段和欺诈
【机 构】
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江苏银行风险管理部
【出 处】
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金融电子化
【发表日期】
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2020年6期
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