2002年10月10日，中国光大集团有限公司原董事长、中国光大金融控股有限公司原董事长朱小华受贿案一审宣判，朱小华以受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产。1997年至1999年期间，朱小华利用担任中国光大集团有限公司董事长、中国光大金融控股有限公司董事长的职务便利，收受他人股票及现金折合人民币共计405.9万余元。
　　2003年1月30日，北京市高级人民法院认定原华夏银行行长段晓兴犯受贿罪，免予刑事处罚。
　　2003年12月10日，中国银行原行长王雪冰以“受贿罪”被北京市第二中级人民法院一审判处12年有期徒刑。法庭认定的王雪冰犯罪事实，系“在1993年至2001年期间，利用职务上的便利为华晨（中国）控股有限公司、北京再东方广告有限公司等企业谋取利益，并为此非法收受这些公司给予的钱款、艺术品、名牌手表等贵重礼品，共计折合人民币115.14万元”。不过根据2002年11月初，中纪委公布对王雪冰的审查结果，还提到了其“在担任中国银行纽约分行总经理和中国银行行长期间，违反金融监管规定，工作严重失职，造成严重后果”。
　　2004年2月19日，中银国际前副总经理梁小庭受贿案在北京市第一中级人民法院开庭审理。检察机关经审查查明：梁小庭在1993年1月至1994年3月间，利用担任中国建设财务(香港)有限公司副总经理的职务便利，为香港友协贸易有限公司、潭江置业有限公司董事许超凡，申请融资认购股票提供帮助，先后4次收受许超凡给予的贿赂款共计港币294.97万元。
　　2002年10月18日，原中国银行副行长、时任中国农业银行副行长的赵安歌被北京市检察院执法人员拘捕，至今尚未宣判。据分析，赵安歌被捕也可能与中国银行开平支行抽逃银行资金案有关，该案涉及金额高达4.83亿美元。
　　2002年2月20日，中国银行新闻发言人称，原中国银行副董事长、中银香港总裁刘金宝涉嫌经济犯罪，司法机关目前正在对其进行审查。