金融情报中心相关论文
美国大额现金管理工作和反洗钱工作密切关联。在法律法规方面,通过《银行保密法》对大额现金交易实施较为严格的管理和控制。同时,......
尽管我国与美国、加拿大属于不同法系,但是由于大陆法系和英美法系反洗钱立法趋同的背景,以及美加具有与我国类似的幅员辽阔等特点......
20世纪中期以来,洗钱犯罪活动日益猖獗,严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总......
