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<正>中资银行由于海外机构规模较小,境外业务具有国内业务的较强延伸性,对反洗钱合规风险的防范更偏重事后管理等原因,在境外机构管理上面临较大的反洗钱合规管理压力。结合国际反洗钱监管趋严,对违反当地规则的金融机构采取严厉的执法行动的趋势,境外中资金融机构将面临更大挑战。
国际反洗钱监管趋势及对中资银行的启示
【摘 要】
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<正>中资银行由于海外机构规模较小,境外业务具有国内业务的较强延伸性,对反洗钱合规风险的防范更偏重事后管理等原因,在境外机构管理上面临较大的反洗钱合规管理压力。结合
【机 构】
：
中国工商银行总行内控合规部;
【出 处】
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中国银行业
【发表日期】
：
2004年期
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