客户资金相关论文
摘 要：本文简单介绍了商业银行会计及其内部控制的含义，分析了目前商业银行会计内部控制存在的主要问题，对加强商业银行会计内部控制......
存进银行900万元，半年到期后存款没了，银行却称和自己无关。一怒之下，储户一纸诉状将中国工商银行江苏省扬中市支行（以下简称杨中支行）......
<正>网络虚拟货币的四大风险以比特币为代表的网络虚拟货币是近年全球金融科技及互联网金融领域的重大创新。作为交易媒介或者数字......
补充信息:委员会正根据1940年投资顾问法案修改美国联邦法规商品与证券交易部分第275节第205-3条款(以下简称205-3条款)。~①一、......
互联网平台与基金公司跨界合作带来了基金销售创新,但也引发了系列违规现象,然而证监会却对其合法性予以了肯定。这一监管悖论的原......
<正>近日,河北石家庄一女老板在工商银行存款1000多万,取钱时发现存款竟然仅剩100多元。和她有相同遭遇的储户还有几十位,金额达数......
商业银行内控机制不完善导致的法律风险日益凸显。必须尽快进一步完善关于手机银行业务的相关法律法规，从制度上保障手机银行产品的......
12月5日，人民银行用一纸《关于防范比特币风险的通知》给大红大紫的比特币当头一棒，将比特币飘在天上的价格轻松拉下。《通知》明确......
文章介绍了在目前广东邮政金融业务发展的大势下,通过金融数据风险监控模型的搭建,自动筛选业务处理过程中可能存在的风险数据,通......
互联网支付,是指通过计算机、手机等设备,依托互联网发起支付指令、转移货币资金的服务。当前,互联网支付在服务电子商务发展和为......
随着我国金融市场的发展,艺术品市场作为新的投资领域,也开始了发展历程,但由于艺术品其真伪难辨性以及价值的难以估量性,依然难以......
在全球经济持续低迷的环境下,安全稳健成为投资者的首选,相信不少上班族都会这么做:每个月日常开销后的盈余躺在自己的账户里睡大......
温州民间金融逐步阳光化，但离市场化、规范化还有很远的路。 4月26日，温州民间借贷登记服务中心正式挂牌，市场人士希望通过温州......
维护外汇市场秩序打击非法经营外汇期货活动国家外汇管理局管理检查司近年来，各地非法代理客户买卖外汇期货的活动日益猖撅，并由南至......
在风起云涌的全球化面前，国家安全和民众福祉永远是第一位的。 随着中国金融业的开放进程，越来越多的外资金融机构进入中国开展业......
今年以来我国信托业规模增长放缓,一些问题相继暴露。从中诚信托产品险些打破刚性兑付,到吉林信托近10亿元涉矿信托连续四期逾期未......
基于对14年行政处罚书的分类整合,归纳总结我国股票市场欺诈客户行为的主要特征,并对我国证券公司欺诈客户行为存在的主要问题进行......
本书的研究思路是从金融功能属性出发,从空间维度和时间维度对金融功能进行划分,将除此之外的金融功能归为第三方金融服务。作者从......
本文首先分析了网络信贷业务发展背景,指出在互联网经济持续快速发展的背景下,普惠金融发展需求、互联网金融业务普及是网络信贷业......
“客户保证金”是指证券经营机构的客户为保证足额交收证券而存入的资金,出售有价证券所得到的所有款项(减去经纪佣金和其他正当费......
尽管不少P2P平台的收益率都很吸引人，但其风险隐患却令不少投资者打了退堂鼓。如何安全对接投资者的高回报需求，如何重塑P2P行业的发......
进入2016年，各地方政府也相继出台对互联网金融的监管意见，并进行了风险排查。综合这些监管要求以及2015年政府有关部门发布的《关于......
当银行存管成为网贷平台合规性的标配时，各大平台与银行的合作也进入了新阶段。就在2月23日，银监会正式对外公布了《网络借贷资金存......
作为强化互联网金融监管的最新成果，《网络借贷资金存管业务指引》（下称《存管指引》）历经半年的集思广益与精心打造后，前段时间终于响......
摘要:银行通过计算机网络技术和通信技术的使用,实现银行以及银行之间、银行与客户之间的业务处理电子化,并在业务处理电子化的基......
一、商业银行中间业务的特性rn一是本质中介化.它不需要运用或少运用自有资金或客户资金,依托银行原有的经营网络和信息资源,以接......
中说:千里之堤,以蝼蚁之穴溃;百尺之室,以空隙之烟焚.因小题未大做而酿成大祸的,古今中外,不胜枚举.某一营业网点,因思想麻痹松懈......
会计管理是农信社经营管理工作的基础,会计岗位的风险防控工作是会计工作的重中之重.目前,农信社多起客户资金被盗案件的发生,暴露......
4月26日12时20分左右,一名神色紧张的中年男子打着电话急匆匆地来到山东淄博市博山联社万杰信用社营业柜台前,称急需将其存折上的9......
面对信息化社会中个人信息泄露、诈骗手段层出不穷的情况,银行业金融机构亟需加强员工培训、规范操作流程、重视宣传教育和优化监......
编辑同志:rn目前,社会上出现了一些不法分子利用高超的变造技术,把企业支付的小额支票变造成大额支票后诈骗客户资金的案件.不法分......
一、目前电力销售电费回收工作所面临的困难rn电力销售目前采取的还是“先用电,后付款”的传统销售方式,使电费的交付在交易中产生......
（本刊讯）近日，为全面提升单位客户资金结算业务的便利性，经人民银行批准，建设银行联合中国银联发行了银联单位结算卡。......
日前，人民银行在处置非法集资部际联席会议座谈会上提出，应当在鼓励P2P网络借贷平台创新发展的同时，合理设定其业务边界，划出红线，明确......
２００１年５月２３日 ,郑州市管城区人民法院对原郑州城市合作银行城东路支行行长余留功金融犯罪案进行了公开宣判 :被告人余留功犯用账外客户资......
案情简介rn初某系招商银行某支行C级柜员,张某系一非法赌球公司人员.2004年4月至5月间,由初某利用在招商银行工作之便,获得银行A级......
2014年3月27日，工行云南省分行召开表彰大会，对在昆明市丽苑路二级支行成功防范抢劫客户资金案件处置的有功单位和个人进行通报表彰......
贪享受小职员为钱人憔悴 翟昌平1967年4月出生在大连市一个普通的工人家庭里，家中生活处于中下水平。为使家里生活得到彻底......
备受关注的中国农业发展银行海南省儋州市支行原行长刘影,制造虚假手续随意支配挪用客户资金7900余万元一案,经海南省人民检察第二......
<正>近日,围绕"无现金社会"的争论愈演愈烈。起因是支付宝宣布8月初在多个城市举办"无现金城市周",微信支付也宣布开启"88无现金日......
